Требуется Руководитель отдела комплаенса (цифровая валюта) в компанию Intelion – лидера промышленного майнинга. В рамках группы компаний Intelion работает сервис IntelionX – первое в России официальное решение для обмена цифровых валют. Платформа работает в официальном контуре, включает инструменты верификации и контроля, соответствующие требованиям регуляторов и банковской инфраструктуры. Наряду с этим Intelion развивает AI/GPU-инфраструктуру, предназначенную для реализации проектов в сфере искусственного интеллекта.

Обязанности:

  • Разработка и внедрение системы комплаенс-контроля (фиатные и цифровые операции).
  • Формирование и актуализация внутренних нормативных документов (политики, регламенты, инструкции) по направлениям: ПОД/ФТ, KYC/KYB, AML.
  • Оценка эффективности действующих комплаенс-процессов и их оптимизация.
  • Проведение процедур KYC/KYB в отношении клиентов и контрагентов.
  • Формирование и подготовка пакетов документов для открытия счетов в российских и зарубежных банках, платежных системах и на крипто-биржах.
  • Взаимодействие с банками, биржами и платежными сервисами по вопросам комплаенса, ответы на запросы, сопровождение расследований.
  • Представление интересов компании во взаимодействии с регуляторами (ЦБ РФ, Росфинмониторинг, ФНС) и внешними аудиторами.
  • Подготовка и сопровождение проверок, ответы на запросы.

Требования:

  • Высшее образование (юридическое или финансово-экономическое).
  • Опыт работы в комплаенсе от 5 лет, из которых не менее 3 лет на руководящей позиции (в банке, финтех-компании, крипто-проекте).
  • Глубокое понимание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ (115-ФЗ), валютного контроля (173-ФЗ).
  • Знание принципов KYC/KYB, AML/CFT.
  • Опыт работы с комплаенс-инструментами и системами мониторинга (KYC/AML-платформы, системы транзакционного мониторинга).
  • Опыт взаимодействия с банками, платежными системами и регуляторами (ЦБ РФ, Росфинмониторинг).
  • Опыт разработки и внедрения комплаенс-процедур с нуля.
  • Аналитическое мышление, внимательность к деталям, стрессоустойчивость, умение работать в условиях многозадачности и быстро меняющейся регуляторной среды.

Будет плюсом:

  • Опыт работы с цифровыми активами (знание специфики AML для крипто-транзакций, работа с крипто-биржами, P2P-платформами, блокчейн-аналитикой).

Условия работы:

  • Официальное трудоустройство по ТК РФ.
  • Зарплата от 300тр на руки.
  • Гибридный график 5/2, с 10:00 до 19:00.
  • Работа в профессиональной команде на развивающемся рынке.
  • Возможность обучения и профессионального развития.
  • Комфортный офис в центре Москвы (м Таганская).