О компании и роли

Международная финтех-компания на стыке цифровых платежей и крипто-инфраструктуры. Продукт с виртуальными картами и глобальной платёжной логикой.

Ищут Compliance Head для построения операционной compliance-системы end-to-end: от onboarding и KYC до transaction monitoring и управления рисками. Роль предполагает работу напрямую с CEO/COO и ключевыми функциями бизнеса.

Задачи

  • Строить и развивать AML / KYC / KYB / CTF процессы
  • Настраивать и улучшать transaction monitoring (правила, алерты, кейсы)
  • Разбирать suspicious activity / fraud / chargebacks / abuse кейсы
  • Выстраивать case management и escalation процессы
  • Работать с payment flows (card issuing / acquiring, PSP)
  • Понимать и контролировать crypto flows (wallets, on/off-ramp)
  • Взаимодействовать с банками, платежными провайдерами, crypto-партнёрами, регуляторами
  • Проводить risk assessment и внедрять контрольные меры
  • Работать с санкциями (OFAC / EU / UK) и screening
  • Участвовать в запуске новых рынков и продуктов с точки зрения compliance
  • Работать с AML-инструментами: Sumsub / Onfido, Chainalysis / TRM Labs / Elliptic
  • Улучшать процессы через автоматизацию и данные
  • Обучать команду compliance и business-функции
  • Выстраивать прозрачные процессы и метрики
  • Работать кросс-функционально (Product / Tech / Finance / Legal)

Требования

  • 5–8+ лет опыта в Compliance / AML / risk
  • Опыт построения или трансформации compliance-системы
  • Опыт проектирования risk logic / decision-making / transaction monitoring
  • Глубокое понимание AML / KYC / KYB / sanctions (WW / EU / UK)
  • Понимание платёжных флоу (cards / PSP) и базовое понимание crypto-флоу
  • Опыт взаимодействия с банками и платёжными провайдерами
  • Умение работать в условиях неопределённости и брать ownership за решения
  • Английский от B2+

Будет преимуществом

  • Практический опыт в crypto / Web3 продуктах
  • Опыт работы в стартапах или быстрорастущих продуктах
  • Опыт в iGaming / high-risk products
  • Опыт лицензирования или прохождения аудитов
  • Знание инструментов вроде Chainalysis / TRM / Elliptic

Условия

Зарплата на уровне рынка в USDT или $ — обсуждается на встрече.

Полностью удалённая работа (GMT+3 — GMT+8).

  • Оплачиваемый отпуск 28 календарных дней
  • Гибкость и влияние на процессы
  • Обучение и развитие за счёт компании

Процесс отбора

  • Отклик и ожидания
  • HR Screening (30–45 минут)
  • Техническое интервью с CEO
  • Финальная встреча с rHRD
  • Оффер