Ищем опытного AML-специалиста в команду криптовалютного процессинга.
Основные задачи:
- Мониторинг и анализ криптовалютных транзакций, расследование подозрительных операций.
- Разработка, настройка и оптимизация моделей AML Risk Scoring.
- Настройка порогов риска и минимизация False Positives без снижения эффективности AML-контроля.
- Анализ методологий и алгоритмов оценки рисков AML-провайдеров.
- Взаимодействие с AML-сервисами, переговоры и оптимизация условий сотрудничества.
- Совершенствование и автоматизация AML-инфраструктуры компании.
Требования:
- Экспертное понимание AML, блокчейн-аналитики и отслеживания происхождения средств.
- Глубокое знание алгоритмов AML Risk Scoring, taint analysis, анализа транзакционных цепочек и косвенных связей (hops).
- Практический опыт настройки и оптимизации Risk Score.
- Опыт работы с Chainalysis, Elliptic, TRM Labs, Crystal Blockchain или аналогичными платформами.
- Профессиональные контакты и налаженные отношения с AML-провайдерами.
- Понимание AML-мониторинга в сетях BTC, ETH, TRON, BSC и Solana.
- Знание стандартов FATF, AML/KYC и санкционного комплаенса.
- Сильные аналитические способности, самостоятельность и английский язык для взаимодействия с международными партнёрами.
Будет преимуществом: опыт работы в криптобиржах, OTC или криптопроцессинге, а также разработки собственных моделей Risk Scoring.
Условия: удалённая работа в развивающемся международном криптовалютном проекте, возможность самостоятельно выстраивать и совершенствовать AML-инфраструктуру, прямое взаимодействие с ведущими AML-провайдерами. Заработная плата обсуждается по результатам собеседования.